随着电信诈骗手段的不断翻新和日益猖獗，保护客户资金安全已成为金融机构工作的重中之重。作为资金流转的重要关卡，石泉农商银行严格执行上级机构相关业务规定，强化员工反诈培训，细化柜面业务操作流程，保障人民群众的资金安全。
近日，石泉农商银行江南支行成功识别并拦截了一起诈骗资金取现事件，协助警方抓获嫌疑人1人，成功拦截涉诈资金3万元。
当天下午，一名男子来到该行柜台办理取现业务，自称支取在北京建筑工地干活的工钱。工作人员通过查看其账户交易流水，发现账户存在长期未使用、在短期内资金呈现快进快出、且转入资金金额与描述用途不符合等异常现象，在进一步向该名男子询问工作时长、内容及所在工地具体位置时，该男子含糊其辞，仅向工作人员展示其通话记录表示对方为劳务公司财务打款。
石泉农商银行工作人员凭借敏锐的观察力发现该名男子在短期内存在多个通话对象且均为不同省份的通话记录，判断该男子可能涉及电信诈骗，随即通过警银联动群向公安机关反馈，通过公安机关的核查，确定该客户账户资金涉及电信诈骗，目前案情正在侦破中。
此次石泉农商银行成功识别并拦截诈骗资金取现的案例不仅展示了该行在防范金融诈骗方面的专业能力和责任担当，也彰显了石泉农商银行坚守“金融为民”的初心。下一步，该行将充分发挥点多面广的阵地优势，做好常态化反诈宣传，提升公众防范意识，践行“四心银行”使命担当，以金融力量守护群众“钱袋子”安全。（贾晋申）
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